Formulario "Conoce a tu Cliente"
Es una herramienta clave en un proceso de depuración. Te ayuda a identificar a tiempo a un inquilino o comprador riesgoso, y sobre todo, te permite realizar tus operaciones conforme a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
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¿Por qué necesitas este formulario?
Este formulario ha sido diseñado específicamente para profesionales del sector inmobiliario, legal y financiero que necesitan documentar adecuadamente sus relaciones contractuales.
Protección Legal
Cumple con los principios de debida diligencia y prevención de riesgos establecidos en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Verificación de Datos
Verifica datos personales, laborales y financieros de tu cliente antes de establecer relaciones contractuales importantes.
Detección de Alertas
Identifica señales de alerta antes de firmar o entregar propiedades para evitar fraudes y malos negocios que podrían perjudicarte.
Una herramienta diseñada por expertos legales
Este formulario ha sido creado por abogados especializados en cumplimiento normativo y prevención de lavado de activos, incorporando todas las exigencias legales actuales para brindar la mayor protección a tus operaciones.
Fácil de implementar
Diseñado para ser utilizado tanto en formato digital como impreso, adaptándose a tus necesidades operativas.
Cumplimiento normativo
Incorpora todos los requisitos establecidos en la sección 214B de la ley INA para evaluación de visados estadounidenses.
Respaldo legal
Incluye declaración jurada de origen de fondos que cumple con todas las disposiciones de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos.
Lo que dicen nuestros clientes
Lo que obtendrás:
Al descargar este formulario, tendrás acceso a una herramienta profesional y completa que te ayudará a proteger tus operaciones comerciales.
- Evaluar correctamente a tus clientes potenciales
- Cumplir con la normativa legal vigente
- Proteger tus operaciones comerciales
- Prevenir riesgos de fraude y lavado de activos
- Establecer relaciones contractuales más seguras
- Contar con respaldo legal en tus expedientes
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